您当前位置:财视澳洲 >> 投资指南 >> 澳洲投资 >> 浏览文章

AfterPay“先买后付”接受反洗钱法律审查

   据澳广ABC报道,澳大利亚金融监管机构澳洲交易报告和分析中心(AUSTRAC)已任命一位外部审计师,着手调查金融科技支付公司Afterpay对反洗钱和反恐融资法律的遵循情况。
   AUSTRAC表示,它对Afterpay遵守反洗钱法律的状况表示担忧。审计将涵盖2015年1月至今的时间,评估Afterpay如何识别和验证客户合法性,及其对可疑交易的报告。
   Afterpay的业务在过去几年中经历了快速增长,而AUSTRAC的公告导致Afterpay的股价在当日下午暴跌14%至22.03澳元。尽管如此,其股价自2019年1月份以来已飙升超过76%,该公司在澳大利亚股市仍然拥有超过45亿澳元的价值。该公司称其“具备一些功能控制洗钱和恐怖主义融资风险”,包括每笔交易最高限额为1,500澳元。
   ASIC的最新报告发现,六分之一使用Afterpay和Zip Pay等服务的客户陷入财务困境,大多数年龄在18-34岁之间。今年早些时候,这种财务压力一直是参议院调查的焦点,旨在研究针对弱势澳大利亚人、特别是年轻人的信贷和金融服务。
   本次外部审计的费用将由Afterpay支付,并且必须在60天内向AUSTRAC提供初步报告。最终报告必须在外聘审计员被任命后的120天内提交给AUSTRAC。
   “审计将有助于确定Afterpay是否已经开发并实施了所需的系统和控制措施,以确保其符合相关义务。”AUSTRAC首席执行官Nicole Rose说,“AUSTRAC将继续与Afterpay合作,协助公司成熟并加强其合规流程、员工培训和可疑事件报告。”
   根据审计结果,AUSTRAC将决定是否需要采取进一步行动——包括民事处罚、罚款和可执行承诺。AfterPay,Zip Pay和其他公司“现在购买,后期支付”的企业,最近也被澳大利亚证券和投资委员会(ASIC)审查。
   Afterpay在2018年8月下旬报告说,它在2017-18财政年度24%的收入来自向客户收取滞纳金。在此期间,这笔收入增长了365%,达到2840万澳元。

合作伙伴
友情链接

广东省侨联 美南新闻 英中时报 澳门日报 大公报 香港文汇报 香港商报 加中时报 国际日报 波特兰新闻报 澳门讯报 新导报 莫斯科华人报 圣路易新闻 美国侨报 西华报 圣路易时报 联合早报 澳大利亚大华时代 华夏时报 澳华财经网 欧洲时报 环球网 希中网 泰国泰亚新闻网 迪拜新闻网 蓝海蛙中学留学网 东亚日报 日本新华侨报 国语日报 天下华人网 华商报 世界杰出华商协会 FOREXCT中国 澳华中文网 全球商会网 华商网 南非华人网 中澳教育交流协会 澳大利亚华人社区 华媒联播 FT中文网 加拿大华人网 BQ澳洲 洛杉矶华人资讯网 法国华人网